昨日，河南開封市中院公開審理被告單位河南裕達置業有限公司、被告人張新成、郭麗杰、肖艷玲騙取貸款、票據承兌一案。

公訴機關稱，河南裕達和三被告人受郭文貴指使，分44次從銀行騙取貸款、票據承兌共計14.95億元

7月12日上午，河南省開封市中級人民法院公開審理被告單位河南裕達置業有限公司、被告人張新成、郭麗杰、肖艷玲騙取貸款、票據承兌一案。

公訴機關稱，本案被告單位和三名被告人受郭文貴指使，分44次從銀行騙取貸款、票據承兌共計人民幣14.95億元。其中，張新成實施騙取貸款、票據承兌42筆，共計人民幣14.35億元，郭麗杰、肖艷玲實施騙取票據承兌2筆，共計人民幣6000萬元。

這是郭文貴及其公司涉嫌犯罪系列案的第二起案件。此前，大連市西崗區人民法院公開審理了北京盤古氏投資有限公司和有關高管、職員騙取貸款及騙購外匯一案。

在庭審中，被告單位、被告人及辯護人對公訴機關指控的犯罪事實及罪名均無異議。同時，被告人張新成、郭麗杰、肖艷玲及其辯護人均提出他們的行為系郭文貴授意或指使，三被告人系從犯。

注冊10個“空殼公司”偽造文件騙貸

昨天上午8時30分，庭審正式開始。被告人家屬、人大代表、政協委員、各界群眾和中外新聞記者60余人旁聽。

開封市人民檢察院指控稱，2008年初，郭文貴(在逃)為解決其實際控制的河南裕達置業有限公司(以下簡稱“裕達置業”)資金需求，指使時任裕達置業副總經理的馬成(另案處理)相繼注冊成立鄭州眾望實業有限公司等10個“空殼公司”，通過編造虛假合同等手段，騙取銀行貸款和票據承兌。

公訴機關稱，馬成遂與時任裕達置業財務部經理、財務總監的被告人張新成商議，以“空殼公司”和郭文貴實際控制的鄭州裕達國貿酒店有限公司、鄭州裕達國際貿易有限公司、鄭州仲良行物業管理有限公司等的名義，通過偽造多份銷售合同或裝修合同、虛構投資項目等方式，從2008年5月至2015年4月，40多次從7個銀行騙取貸款和票據承兌，共計人民幣14.35億元。

根據郭文貴的授意，上述資金用于歸還裕達置業等單位的債務、向北京盤古氏投資有限公司及境外轉款等。至案發，尚有2.12億余元未歸還。

2015年初，被告人郭麗杰全面負責裕達置業工作。同年5月，時任裕達置業財務部副經理的被告人肖艷玲向郭麗杰匯報部分銀行的承兌匯票陸續到期，郭麗杰在明知沒有真實交易的情況下，指使肖艷玲使用張新成之前采取的手段，從中原銀行西華支行、鹿邑支行騙取票據承兌共計人民幣6000萬元。

公訴機關根據指控的事實，認為應當以騙取貸款、票據承兌罪追究被告單位河南裕達置業有限公司及高管和職員張新成、郭麗杰、肖艷玲刑事責任。

三被告人均稱受郭文貴授意或指使

隨著庭審的進行，郭文貴在這起騙取貸款、票據承兌犯罪案件中起到的作用也明晰起來。

根據被告人張新成的供述，2008年開始，郭文貴提議從河南的銀行申請貸款。

張新成向法院承認，在郭文貴授意下，通過成立“空殼公司”，簽訂虛假合同從銀行騙取貸款，通過這種方式一共向銀行貸了44筆，共計14億多元。

張新成表示，這些錢到賬之后是老板郭文貴和馬成安排他轉款，大部分資金都用去了北京的公司，其中還有一些轉向鄭州的公司，以及用于境外轉款等。

庭審中，公訴機關還當庭播放了時任裕達公司副總經理馬成的作證視頻。

馬成表示，“我們拿著假合同以需要資金為由，向銀行辦理貸款或承兌匯票。這些事情說實話我不愿意去做，但是我只是個打工的，不做就會丟掉工作”。

馬成稱，“我一般情況下會在晚上向郭文貴匯報工作，用電話匯報的情況最多，比如關于裕達置業辦理貸款、承兌匯票，以及貸款資金用途的事情”。

“張新成當面向我匯報時，我會馬上當著張新成的面，用免提電話給郭文貴請示，郭文貴說：同意，抓緊辦。這樣，就可以讓張新成能夠直接聽到老板的指示內容，他會更放心，也會更用心去辦。”

他表示，日常的貸款、還款，包括裕達公司的收支情況，張新成經常會編成短信發給他，他再轉發給郭文貴。“郭文貴對公司的收支情況非常清楚，并且控制得很嚴”。

時任裕達置業財務部會計徐莉娜的證言稱，沒有老板的安排，馬成、張新成也不可能自己做主成立那么多“空殼公司”，利用簽訂虛假采購合同的方式從銀行貸款融資。

“另外，我知道每筆貸款的借款、還款及公司所有的資金收支情況，張新成每天都會編制固定格式的短信發給馬成，然后馬成再轉發給老板郭文貴”。

被告人郭麗杰也表示，在2015年5月，張新成被帶走調查后，肖艷玲問她銀行的承兌匯票到期了，怎么辦。她請示郭文貴，郭文貴說讓公司的財務人員和銀行工作人員保持溝通，按照原來的方式進行貸款續期。

根據郭麗杰供述，2000萬承兌匯票和4000萬元承兌匯票出來后，肖艷玲就找貼現公司把匯票貼現出來，錢貼現出來后就用于公司的運轉上，公司的運轉包括日常開銷、還貸款等。

公訴機關指控，裕達國貿等公司從銀行申請的資金，均未按照合同約定用途使用。截至取證日，逾期未還銀行本金2.12億元。

三名被告人當庭認罪、悔罪

在法庭辯論階段，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，被告單位訴訟代表人、被告人及辯護人對公訴機關指控的犯罪事實及罪名均無異議。

被告人張新成、郭麗杰、肖艷玲及其辯護人均提出他們的行為系郭文貴授意或指使，三被告人系從犯，肖艷玲系自首，請求從輕、減輕或免除處罰的辯解和辯護意見。

被告人張新成的辯護人認為，張新成系在公司領導指示下實施騙取貸款、票據承兌犯罪行為，系從犯，依法應予以減輕處罰。

該辯護人稱，被告人之所以從事騙取貸款的相關行為，是因為受老板郭文貴指使，被告人所從事的是職務行為，其只是服從老板郭文貴的指示實施了相關犯罪行為，這是其違法犯罪的主要原因。

庭審結束時，被告單位訴訟代表人表示認罪，愿意接受處罰;被告人張新成、郭麗杰、肖艷玲也均表示認罪，并對受郭文貴指使參與犯罪表示了深深的悔意。

對此，審判長表示訴訟代表人及被告人的最后陳述意見，合議庭已經聽取，將在評議時綜合考慮。

此案將擇期宣判，宣判日期另行公告。

新京報記者