炒外匯騙萬余客戶投資黃岡一電詐團伙被端

來源: 湖北日報網 ┆ 時間: 2017-07-26 15:41:01

用虛假交易平臺炒外匯騙萬余客戶投資黃岡一電詐團伙被端

利用虛假的ACN平臺(即一種外匯交易平臺)，使用假QQ資料，騙取萬余客戶在平臺上投資炒外匯，從中提取平臺交易手續費每筆30美金。7月20日，湖北黃州警方透露，歷經一個月偵查追擊，破獲涉及全國30多個省市1萬余人，涉案資金1億余元的特大電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人26名。

查處現場

民房內暗藏網絡詐騙公司

2017年6月1日，黃州公安分局接群眾舉報稱：在黃州區某小區民房內，有十幾名男性青年聚集在一起，疑是從事網絡詐騙活動。

當地高度重視，公安民警迅速展開調查，當日就抓獲嫌疑人徐某凱、徐某杰等15人，現場扣押涉嫌作案工具電腦16臺。

經審訊，兩人承認了該窩點是一起電信詐騙窩點。自2016年開始，徐某凱等人利用虛假的ACN平臺，使用假QQ資料，騙取客戶在ACN平臺上投資炒外匯，并設法讓客戶虧損，他們從中提取交易手續費每筆30美金。

案情重大，黃岡市公安局主要領導和分管負責人先后作出批示，要求深挖案件，徹底摧毀該詐騙團伙。

查處現場

引誘客戶頻繁交易三個月非法獲利75萬余元

為確保對案件性質的準確定位，實現社會效果與打擊效果并重，公安部門成立專班，分為審查和外調兩個行動小組，審查組負責對已抓捕的15名嫌疑人逮捕審查，深挖上線;外調組負責趕赴涉案的四川、深圳、鄭州、長沙、貴州等地對該詐騙平臺全面偵查。

經過一個星期的工作，審查組率先取得突破，嫌疑人徐某凱交代他的上線是湖南某商務咨詢服務有限公司的陳某樂。2016年10月，徐某凱被陳某樂發展為ACN平臺代理商。2017年2月，徐某凱在黃岡注冊成立黃岡冠赫電子商務有限公司，招聘了徐某、徐某某等15人，招聘人員在上班期間，使用假QQ資料，引誘他人在ACN平臺炒外匯。他們通過各種手段誘使客戶反復在ACN平臺買進、賣出，然后坐收平臺返還的手續費。

短短的三個多月時間，徐某凱等人非法獲利75.88萬余元。通過調查，專班民警發現客戶投入到ACN平臺上炒外匯的資金均進入深圳某公司開設的賬戶。

根據案情偵查情況，外調組兵分三路，一組趕赴四川查清投資客戶被騙的情況;一路趕赴湖南長沙查清上線人員陳某樂等人的情況;一路趕赴深圳調查涉案資金情況。

通過調查，民警發現該ACN平臺是一個以炒外匯為名的詐騙平臺，客戶投入到ACN平臺上炒外匯的資金進入深圳某公司開設的賬戶后，并沒有進入實際的外匯市場(正宗的ACN平臺是新西蘭的一個外匯交易平臺，在國內是沒有被認可的)。徐某凱的客戶資金被騙后，深圳某公司根據事先的約定將應該分給徐某凱公司的錢轉給陳某樂和其妻子的賬號，再轉到徐某凱卡上。

根據深圳某公司登記的法人信息，外調組民警又趕赴貴州，通過調查發現，深圳某公司登記的法人信息是虛構的，也查不到該公司的納稅記錄，深圳某公司實際上是一個“皮包”公司。

案件至此并沒有結束，專班人員從該公司的往來資金賬戶和嫌疑人實施詐騙的QQ號碼入手，抽絲剝繭，逐步確認了深圳某公司的實際控制人為鄭州的王某某、李某、陳某、李某某等人。

嫌疑人情況基本摸清楚后，專班民警展開24小時實時監控，等待時機成熟實施抓捕。