騙購2億美元外匯非法從中賺取差價 多人被判刑
據《勞動報》報道,通過轉口貿易的公司背景,使用偽造提單等材料向銀行申購美元劃轉至境外再兌換成人民幣,從中賺取匯率差價并非法牟利,涉案金額達2.12億美元,非法獲利人民幣1370萬余元。近日,浦東新區法院作出一審判決,被告人李某鏵、鄭某、鄭某明、李某、黃某平犯騙購外匯罪分別判處有期徒刑6年至2年不等,并處罰金人民幣8000萬元至7500萬元不等。
李某鏵是上海多家貿易公司的實際控制人,同時還在香港注冊了多家離岸公司。而李某鏵實際控制的這些公司,辦公地點一致,系多塊牌子一套班子。
值得一提的是,鄭某明與鄭某是一對父子。鄭某明創業多年,家境殷實,早前在生意中認識李某鏵的哥哥,得知李某鏵生意做得很大,實力雄厚,本著讓兒子學本事的初衷,而將碩士研究生學歷的鄭某安排進了李某鏵的公司。
2015年8月,鄭某進公司擔任業務員后,在工作中知曉李某鏵掌控多家公司,同時知道通過虛假轉口貿易可以套取匯率差的情況。
后李某鏵與鄭某、鄭某明經協商達成合意,由鄭某明陸續提供人民幣約6000萬元作為資金,由李某鏵提供自己公司作為虛假的轉口貿易公司,由鄭某負責控制資金并具體操作,采用虛假轉口貿易向境內銀行申購美元,劃轉至境外兌換成人民幣從中賺取匯率差價,獲利后由李某鏵和鄭某、鄭某明按比例分成。
本案中,黃某平在明知偽造提單系非法用途的情況下,仍按照李某的授意提供偽造的海運提單并收取好處費;李某在明知偽造的提單用于非法套匯的情況下,仍將上述提單提供給李某鏵使用并收取好處費。
2015年12月至2016年2月,李某鏵等人采用上述手段,向上海某銀行購匯28筆,共計美元2.12億余元,非法獲利共計人民幣1370萬余元。其中,李某鏵獲利人民幣232萬余元,鄭某、鄭某明共獲利人民幣598萬余元,李某獲利人民幣80萬余元,黃某平獲利58萬余元,后黃某平將部分錢款給了上家。
2016年5月19日,李某鏵、鄭某、鄭某明被公安機關抓獲到案;同日,李某在明知公安人員在其家中等候時,自動返家投案;同年6月29日,黃某平被公安機關抓獲到案。(郭娜)(來源:東方網)


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