ICO變身私募“倒爺”回購代幣日賺百萬

國內市場取締ICO之后，部分ICO未果的項目團隊考慮轉至海外市場繼續作戰。

一家曾公開ICO的團隊隨著9月4日ICO被叫停進行了清退，近日，該團隊正式發布一份全新的ICO白皮書。白皮書顯示，將于11月份在英國、俄羅斯、加拿大、韓國、日本等海外ICO平臺進行“私募”，相較8月份ICO的募集5000個比特幣的數量，本次增加至1.2萬個比特幣，代幣價格也基本保持不變。

記者了解到，原本只針對機構投資者進行私募的該項目，目前放寬至合格投資人，會針對上述自然人投資者進行一番審查。同時，該團隊已經聘請海外募集地律師團隊進行合規審查。

不過，多位投資者表示，“目前代幣成本偏高，比之前向機構投資者私募的價格略高。自己雖然是該項目的老粉絲，但依然看不出此次擴容的原因所在”。一位投資者直言，擔心自己被當韭菜割掉，那就是“把粉絲當韭菜了”。

按照央行等7部門以及監管要求，上述ICO代幣進行了清退，將代幣和所募集虛擬貨幣退還給投資者。

“這又催生了一門產業——職業炒幣的‘倒爺’，利用信息不對稱向海外搬磚賺錢”。昨日，多位業內人士向新京報記者透露。

記者所在多個ICO項目群，打著“高價回收各類ICO代幣”旗號的“倒爺”不斷在冷清的群內活躍著。

EOS維權群里的一位“倒爺”告訴記者，他放棄了維權，因為李笑來的項目暫時維權無門，但是，他選擇做起了一門新生意，搬磚倒賣各類ICO代幣。比如，你手中的量子鏈，目前一枚價格100元左右，相對應地實時對應價格大約16美元，他按照8.5折或8折回收，也就是13美元或14美元回收，再利用自己或團隊對海外市場的熟悉賺差價。

一位不愿具名的“倒爺”表示，這些國內投資者手中的代幣在國內無法交易，同時，他們對海外市場交易流程不熟悉，也不愿意在海外市場交易脫手，因此，我們就瞄準這部分人群回收代幣，“搬磚”至海外賺差價。

“海外市場進行實名審查，流程繁瑣，很多代幣持有者不愿去海外交易，只好賣給回收的倒爺。有的倒爺一天能在海外市場賺上百萬元”，多位“倒爺”人士透露，其中還有人表示，“北京地區上門收。我們帶著錢，你從電子錢包轉賬至我的賬戶，我們就交錢。如果你的朋友手中有ICO代幣，都可以賣給我”。

據媒體統計，目前，已經在國外交易平臺上線的有NEO(小蟻區塊鏈)、BTM(比原鏈)、GXS(共享股)等。其中，NEO是國內市場上最大的ICO項目，2015年正式成為國內首條原創公有鏈。今年9月7日其公布退幣方案，幾日后便在Bitfinex上線。

業內人士表示，在國外上市的ICO，也是要經過平臺方嚴格核查的。國內那些欺騙性高、甚至是傳銷幣的ICO代幣是無法通過審查的，因此，目前能夠轉戰海外市場的國內ICO團隊在國際市場上也有一定的影響力。但是，仍然不能排除有人蒙混過關。

中國科技金融法律研究會理事肖颯對新京報記者表示，ICO發行方轉戰海外私募市場，單純從“國際私法”的角度講，在涉事國不屬于違法犯罪的行為，我國法律不予追究。但是，如果這些發行方還是將原生代幣或其衍生品賣給中國老百姓，欺詐甚至詐騙中國金融消費者，那么，中國法律將遵從“長臂原則”對于損害中國公民合法利益的行為予以打擊，并不惜動用刑法。

亂象2比特幣???

交易異常用戶代幣被盜損失近2000萬

9月30日，OKEx在官網發表聲明稱，近日出現幾例OKEx的賬戶被異常登錄，由于OKEx的安全體系，所有提幣嘗試都沒有成功，但是賬戶被胡亂交易，造成一定損失。

10月10日，新京報記者采訪了解到，因交易異常，有投資者損失了近200個比特幣，另有10余名投資者的損失折合人民幣近2000萬。

200個比特幣不到一個小時被盜走

10月9日，曹偉(化名)對記者說起自己的代幣賬戶被盜的經歷時，覺得當中有“蹊蹺”。他質疑平臺可能涉嫌參與其中。

按照曹偉的說法，9月29日早上醒來，曹偉打開自己在虛擬貨幣交易平臺OKEx上的賬戶，但隨后看到的數字讓他詫異不已。

曹偉發現，他的萊特幣賬戶被人開了空單。而更湊巧的是，29日早上7點左右，有人突然把萊特幣的價格暴拉，隨后又迅速回落，造成巨大損失。

“如果這個IP在其他地方登錄，他們應該有郵件提醒(但是沒有)。”曹偉還指出，當天其他平臺并未出現價格暴漲又迅速回落的情況。

曹偉并非孤例。曹偉向記者介紹，同他一起的維權者目前超過10人，總共損失折算成人民幣近2000萬。另有律師告訴新京報記者，其當事人損失的比特幣接近200個，如果以目前超過2萬元/枚的價格計算，這筆金額達到了數百萬元之巨。

“我的資金異常是9月25日中午12:30發現的，我發現時賬號內的資金還在被操作，被盜后第一時間聯系了OKEx的負責人，也第一時間改了密碼，后來他們說資金還在被操作，然后就把我的賬號凍結了，告訴我，被轉移的比特幣以及萊特幣已經都被提走了。”該律師援引其當事人說法稱。

該當事人指出，通過查看賬號的操作記錄，其賬號是在11:30開始頻繁地在BCC/BTC、ETC/BTC交易市場買賣。該人士認為，理論上OKEx的資金提出都是要人工核驗，然而平臺已經出現了大量異常交易的情況下，反饋其近200個BTC已經被轉移走了，而且是在“不到一個小時之內”。

賬戶緣何被胡亂交易?

對于賬戶被異常登錄的原因，OKEx平臺提出了三點可能出現的原因，包括個人密碼保管不妥善或密碼設置過于簡單，造成泄露;個人電腦感染病毒或在公用電腦上登錄賬戶，導致密碼泄露;以及用戶將OKEx設置的密碼在其他網絡平臺上使用，可能由于其他平臺存在安全問題導致密碼泄露——這被許多人解讀為“平臺方不存在大問題”。

此前，OKEx通過微博也對另一位用戶被盜344個萊特幣發表聲明，指出公司人員第一時間查詢了相關交易記錄，以便及時配合警方調查取證，采取凍結措施。

不過上述萊特幣損失用戶則認為，提供網絡交易平臺方應對交易方客戶的賬戶安全提供必要保護,其在不知情的情況下，被別人登錄對敲轉走了344個萊特幣,平臺方面理應做出賠償。

10月10日，記者通過OKCoin方面轉達了采訪提綱，截至發稿尚未收到正式回應。

是否真的存在比特幣黑客?

蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言撰文稱，居心不良的交易平臺畢竟是少數，更多的被盜案件源于黑客攻擊。

那么，是否真的存在比特幣黑客?記者留意到，確實有人在比特幣玩家群兜售交易所用戶信息，但截至發稿記者無法驗證其真假。

“長期出售一手數據，二手老數據。各種已掃未掃，購買送獨家破解軟件。”一個名為“BTC數據出售”的QQ賬號在某群里兜售比特幣玩家數據。

記者以購買為名進一步詢問，他介紹，目前其不賣軟件，只出售數據和服務器。“未掃5000一組，已掃10000一組。高質量20000一組。”

對方稱，所謂未掃，即老數據，“沒IP跟端口的”，已掃是最新數據，有IP跟端口，高質量則是保證每條都有幣。“未掃跟已掃都是一組100條，高質量是一組20到30條。”他介紹。

當記者詢問，“能進到錢包?”對方稱：“當然可以，不能盜我賣來干啥?破譯率在40%以上。”

對方稱，其擁有國外許多平臺的信息，且給記者展示了比特幣余額的截圖。

沒有三方擔保代幣場外交易安全性被打問號

公開資料顯示，OKEx隸屬于OKEXTechnologyCompanyLimited，公司注冊于伯利茲，運營辦公室設在香港。而OKEx亦并非唯一有風險事件的平臺。有媒體報道，一度被認為最大的比特幣交易所Mt.Gox，曾有數十萬個比特幣被盜一空。

由此誕生的命題是，如果海外平臺發生比特幣被盜事件，中國比特幣玩家該如何應對?

肖颯認為，關于比特幣海外盜號問題，目前國內金融消費者的維權手段有限，只能授權當地律師或有資質的機構代為向警方報案，還需提供身份證明、證明自己擁有比特幣數量和當時價位的證據，一般需要涉事國駐華大使館相應部門的公證或見證。至于維權成功幾率，要看當地警方偵查技術和手段以及相應的司法環境等因素。

此外，在國內交易所被禁后，場外交易糾紛也時有發生。

“今天我接到一個單子，50美元的比特幣換itunes禮品卡，他只給了我25美元的itunes禮品卡，然后人就不見了,交易自動取消了，后來他上線找到我，讓我把比特幣轉到他的錢包地址，然后我轉錯了，多轉了2000RMB，能追回嗎?或者凍結他賬戶。”一位場外交易者在LocalBitcoins.com(一個場外交易網站)發帖稱。

并且，還有許多投資者投訴稱，有人利用假轉賬截圖等各種手段欺騙匯款——在沒有平臺三方擔保的情況下，場外交易的安全性被打上了一個問號。